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身份盗贼使用生命和死亡名称提交400万美元的顺发彩票手机退税

时间:2019-08-12 | 来源:23文学网 | 作者:水青火夆 | 阅读:8439次 |

一群精明的身份窃贼通过使用其他人的姓名和社会安全号码提交伪造的纳税申报表来设法窃取数百万美元,其中许多人死亡,根据亚利桑那州周四发布了74项起诉书。

盗贼在2005年1月至2008年4月期间至少运营了三年,涉嫌提交1,900多起欺诈性纳税申报表,涉及约400万美元退款超过170个银行账户。这些阴谋使用了大量的假身份证来打开互联网和电话帐户,并在美国各地使用超过175种不同的IP地址来提交虚假申报表,这些申报表通常是通过自动流程批量存档的。

<根据当局的说法,一位名叫丹尼尔·大卫·里吉马登(又名史蒂文·特拉维斯·布劳纳)的29岁自称黑客的加利福尼亚人是该组织的头目。他与亚利桑那州43岁的Ransom Marion Carter,第三人及至少另一名在2008年在犹他州被捕但尚未在法庭记录中被查出的其他同谋一起密谋。

Rigmaiden自2008年5月以来一直被拘留,但是卡特还在逍遥法外。两人被指控犯有35项电汇欺诈罪,35项身份盗窃罪,一项未经授权的电脑访问罪和两项邮件欺诈罪。当局还在寻求550万美元的货币判决。

Rigmaiden在解雇三名律师后代表自己,并且无法在监狱中作出评论。

美国国税局允许纳税人以电子方式提交报税表并通过直接存入银行账户或预付借记卡账户获得退款,这可以让他们从ATM取款。

骗局利用了美国国税局&#x27;处理电子退货退款的快速周转时间。美国国税局通常会处理退款申请,而无需核实纳税人的信息 - 例如纳税人是否还活着 - 或确认纳税人是否合法欠款。这些骗子只需要从各种来源获得的受害者姓名和社会安全号码,以及公司名称和税号以列为雇主。

根据修改后的起诉书2010年1月提交的(.pdf),调查(涉及美国国税局,联邦调查局和美国邮政检查局的代理人)于2007年5月开始,当时美国国税局将商业银行账户归入卡特在亚利桑那州的指南针银行开设的账户。似乎是为了接收欺诈性退款而设立的。该帐户名为Carter Tax&amp;会计方面,从200个欺诈性回报中累计获得340,000美元,卡特据称将其转换为收银员的支票。

代理商&#x27; 2008年,当另一名犯罪分子在亚利桑那州面临无关的国家指控时告诉当局他知道该计划,并提出帮助他们进行调查。线人加入该团伙,设立了一个假的税务准备业务来处理Rigmaiden的错误回报 - 其身份当时未知 - 以及犹他州的共谋者,以及一个商业支票账户以获得退款。大约有360个假回报被提交了近700,000美元的退款金额。然后,线人以9,000美元的增量将这笔钱运到了犹他州的一个地址。

犹他州的阴谋家未能在与线人的通信中隐藏他的家庭IP地址,犹他州的卧底特工将他置于监视之下。他于2008年4月15日被捕,当时他离开的地点只有9,000美元。犹他州被告随后成为一名机密线人,同意协助当局查明并抓获Rigmaiden。根据美国国税局特别代理人Michael Fleischmann(.pdf)提交的搜查令宣誓书,犹他州的线人告诉当局,Rigmaiden曾经在www.fakeid.tv运营一个销售假加州司机牌照的网站。他们多年来一直参与多项欺诈计划。 (责任编辑:顺发彩票手机) 本文地址:http://www.mgirlmd.com/suliaoxiangjiao/lvboxiangsuban/201908/1325.html

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